El Tribunal de Apelación ratificó la imputación contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por presuntos hechos punibles de lavado de dinero.
Tribunal de Apelación confirmó la imputación contra Miguel Ángel Zaldívar. Foto: gentileza
La causa se da en el marco de la denuncia promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol que busca recuperar al menos USD 15 millones que fueron desviados por el fallecido exdirigente Nicolás Leoz en el contexto del caso FIFA-Gate.
Según los antecedentes, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso; ambos fueron celebrados apenas un mes y cuatro días después del allanamiento al organismo deportivo, en el marco de la investigación por el escándalo “FifaGate”, y de la prisión domiciliaria que pesaba sobre el extitular.
La investigación señala que el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones).
Recordemos que por la misma causa se encuentran imputados Jorge Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Páez, Eduardo Queiroz, Nora de Cardozo, María Páez y María Celeste Leoz.
El expediente volverá al juzgado de Delitos Económicos para fijar audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si el directivo y los demás imputados afrontarán el proceso en libertad o con restricciones.
