El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, debía declarar en la jornada de este lunes ante la fiscal Verónica Valdez en el marco de la investigación penal por presunto hecho de lavado de dinero.

El titular del Banco Atlas solicitó la suspensión de la audiencia indagatoria. Foto: gentileza

A través de sus abogados, Zaldívar solicitó la suspensión de la audiencia y presentó un requerimiento para acceder a una copia de la carpeta fiscal de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Conmebol busca recuperar al menos USD 15 millones que fueron desviados por el fallecido exdirigente Nicolás Leoz en el contexto del caso FIFA-Gate.

En ese sentido, el abogado de la Conmebol Claudio Lovera explicó que el titular de Atlas recurrió a un criterio de oportunidad con que cuenta el imputado y que los antecedentes se remontan al año 2021, donde inició la investigación.

“Hace cinco meses están notificados de la admisión del acta de imputación, pero finalmente es argumento de la defensa. La investigación viene del año 2021, entonces realmente en el fondo lo que no existe es argumento para explicar los hechos”, indicó Lovera.

El abogado refirió que, pese a que Zaldívar no declaró, la investigación debe continuar y el 30 de abril es la fecha del cierre ordinario del proceso penal.

“Realmente la obligación del Ministerio Público en el marco del proceso penal es dar la oportunidad, entonces ya dio la oportunidad; nadie está obligado a declarar, declare o no la persona imputada, la investigación debe continuar”, concluyó Lovera.

Antecedentes del caso Atlas-Leoz

Según los antecedentes, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso; ambos fueron celebrados apenas un mes y cuatro días después del allanamiento al organismo deportivo, en el marco de la investigación por el escándalo “FifaGate”, y de la prisión domiciliaria que pesaba sobre el extitular.

La investigación señala que el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones).

Recordemos que por la misma causa se encuentran imputados Jorge Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Páez, Eduardo Queiroz, Nora de Cardozo, María Páez y María Celeste Leoz.