Luego del pedido realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para que se reactive la investigación en contra del Banco Atlas y el dinero sucio de Nicolás Leoz, se realizaron las primeras diligencias.
Atlas-Leoz: Fiscalía pide informes a Estados Unidos. Foto: Gentileza
En ese contexto, la Fiscalía paraguaya solicitó informes a los Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Leoz, extitular de la Conmebol, depositó a su nombre y de sus familiares en el banco de la familia Zuccolillo, monto que en realidad pertenecía al fútbol.
Igualmente, los fiscales solicitaron correos, conversaciones y memorándum que detallan los envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y otros sujetos vinculados, que se correspondan al periodo de tiempo entre 2010 y 2015.
De esta manera, la Fiscalía busca precisar si la Conmebol depositaba el dinero a la cuenta personal de Leoz o de sus familiares, con el fin de ir construyendo la ruta de la plata que el ente deportivo reclama como suyo desde el 2017, cuando formuló la denuncia respecto a las conductas sospechosas del extitular.
Esta sospecha fue comprobada en el 2011, cuando una auditoría financiera reveló cómo aparentemente se blindó el dinero con la presunta complicidad de Atlas, que avaló operaciones sospechosas, a pesar de las señales de alerta que existían sobre Leoz.
Los fiscales que investigan el caso, Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera.
Antecedentes Atlas-Leoz:
En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso; ambos fueron celebrados apenas un mes y cuatro días después del allanamiento al organismo deportivo, en el marco de la investigación por el escándalo “FigaGate”, y de la prisión domiciliaria que pesaba sobre el extitular.
Según se señala en la investigación, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones).
De acuerdo a los datos, los hechos apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa, dedicada al fraude y blanqueo de dinero; sin embargo, Atlas no tuvo en cuenta esto para cerrar ambas operaciones financieras.
En el marco de esta causa, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre las operaciones realizadas por Nicolás Leoz, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, tras esas primeras medidas, no se supo más de otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia.
Luego del urgimiento presentado por Conmebol, los investigadores reactivaron la investigación y aguardan la respuesta por parte de Estados Unidos.
👉🏻 Conmebol pide investigar presunto lavado
▪️ Investigación de Banca Atlas no avanza. #PyEnVivo📺 pic.twitter.com/hOvZEZk1mQ
— Unicanal (@Unicanal) May 9, 2024
