lavado de dinero

Erico Galeano recusa a fiscales y se posterga el juicio oral

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En la mañana de este martes debía desarrollarse el juicio oral y público al senador Erico Galeano, acusado por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del "Operativo A Ultranza Py". Sin embargo, 20 minutos antes del...

Atlas-Leoz: Fiscalía pide informes a Estados Unidos

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Luego del pedido realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para que se reactive la investigación en contra del Banco Atlas y el dinero sucio de Nicolás Leoz, se realizaron las primeras diligencias. En ese contexto, la Fiscalía paraguaya solicitó informes a...

Jueza determinó prisión preventiva para el pastor José Insfrán

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Tras la audiencia de imposición de medidas del supuesto narco pastor José Insfrán, la jueza Rosarito Montanía determinó que el religioso guarde prisión preventiva por presunto lavado de dinero y asociación criminal. El religioso estuvo prófugo de la justicia desde...